1、進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)：如何防范電子承***貼現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，電票進(jìn)口也有風(fēng)險(xiǎn)，類似于紙票第三方打飛。如何避免：如果是中介建議別接受背書，讓票面收款人直接背給一手或包裝戶。你如果是方或包裝戶建議你拿出一個(gè)搜索不到的賬戶來接受背書。
2、包裝戶風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于包裝戶必須做到以下幾點(diǎn)要求a,控制人完全控制該戶，三章一銀、六證一卡全掌控。b,有實(shí)體貿(mào)易企業(yè)有可能有貿(mào)易**而被法院強(qiáng)行凍結(jié)保全，這類包裝戶不可用。
如何防范電子承***貼現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
3、方風(fēng)險(xiǎn)：考核方必須有高大上辦公室，營(yíng)業(yè)執(zhí)證齊全，法人身份證和實(shí)際控制人身份證。zui重要的是過往交易記錄。
4、釣魚風(fēng)險(xiǎn)：以**市場(chǎng)價(jià)格來釣魚，誰信誰上勾。
5、法律風(fēng)險(xiǎn)：收你的票錢分批給你，老板躲在背后，業(yè)務(wù)員也不知道老板在哪兒。法律也允許分批付款。
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6、操作風(fēng)險(xiǎn)：所謂的一分鐘打款要么是玩喙頭，要么置操作風(fēng)險(xiǎn)于不顧，因?yàn)槟闶掌辈粚徠?，拒收一年期充?dāng)半年期的票。商票充當(dāng)銀票，回頭背、反復(fù)背也有。
7、信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)：在市場(chǎng)交易時(shí)經(jīng)常失信，唯利是圖，久而久之失去朋友交情和信任。不良中介行為：把票拉進(jìn)來再來找出口；別人給的價(jià)高毀你的約。
8、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：有一次一個(gè)方在我辦公室和我喝茶，她收了一張票臨時(shí)處理不了又通過別人背書給我，我給他打完款后，一個(gè)半小時(shí)款還沒收到，一調(diào)查款打到別人的賬戶去了。
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9、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)：昨天寄個(gè)網(wǎng)銀給泉州的客戶，他收了票背不出來了，該網(wǎng)銀只接受柜臺(tái)背書。
10、信息風(fēng)險(xiǎn)：把票買下來，去銀行貼現(xiàn)銀行沒額度。逆流程：先查有額度再買。
（文章來源：天下通商貿(mào) 網(wǎng)址：http://www.txthp.com/）
